证券代码：603300 证券简称：华铁救急 公告编号：临 2024-116
浙江华铁救急设立科技股份有限公司
对于非公引诱行公司债券决议的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说
梗概舛错遗漏，并对其内容的的确性、准确性和齐备性承担法律牵累。
凭据浙江华铁救急设立科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需
要，为拓宽公司融资渠谈、优化公司融资结构，公司拟苦求非公引诱行范围不超
过东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”），刊行方
案如下：
一、 对于公司适合非公引诱行公司债券条件的诠释
凭据《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《公司债券刊行
与往还贬责主义》及《非公引诱行公司债券名堂连络负面清单调换》等法律、法
规及门径性文献的关联轨则，董事会对公司的内容情况进行逐项自查，觉得公司
各项条件炫夸现行法律法令和门径性文献中对于非公引诱行公司债券的关联规
定，具备非公引诱行公司债券的条件。
二、 刊行公司债券的决议
（一）刊行范围
本次债券拟召募资金总数不卓绝东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元），具体刊行规
模提请鼓吹大会授权公司董事会（或董事会授权东谈主士）凭据公司资金需求情况和
刊行时商场情况，在上述额度范围内细则。
（二）票面金额和刊行价钱
本次非公引诱行的公司债券面值为东谈主民币 100 元，按面值平价刊行。
（三）刊行对象及向公司鼓吹配售安排
本次债券的刊行对象为适合《公司债券刊行与往还贬责主义》的专科投资者。
本次非公引诱行的公司债券不向公司鼓吹优先配售。
（四）品种及债券期限
本次刊行的公司债券期限拟为不卓绝 10 年（含 10 年），不错为单一期限品
种，也不错为多种期限的搀和品种，本次刊行的公司债券的具体期限组成和各期
限品种的刊行范围提请鼓吹大会授权董事会（或董事会授权东谈主士）在刊行前凭据
联系轨则及商场情况细则。
（五）票面利率及细则容貌
本次非公引诱行的公司债券为固定利率债券，炒外汇选定单利按年计息，不计复利。
具体的债券票面利率畸形付息容貌提请鼓吹大会授权董事会（或董事会授权东谈主士）
在刊行前凭据商场情况与主承销商协商细则。
（六）刊行容貌
本次公司债券选定非公引诱行容貌，经上海证券往还所审核快活后，以一次
或分期的容貌在中国境内非公引诱行。具体刊行容貌提请鼓吹大会授权董事会
（或董事会授权东谈主士）凭据商场情况和公司资金需求情况细则。
（七）召募资金用途和召募资金专项账户
本次债券召募扣除刊行用度后拟用于偿还有息债务和补充营运资金。具体募
集资金用途拟提请鼓吹大会授权董事会（或董事会授权东谈主士）凭据公司资金需求
情况细则。公司将凭据联系法律、法令的轨则指定召募资金专项账户，用于本次
公司债券召募资金的继承、存储、划转与本息偿付。
（八）增信机制
本次刊行公司债券无担保。提请鼓吹大会授权董事会（或董事会授权东谈主士）
在刊行前凭据商场情况与主承销商协商细则当期债券的具体增信机制。
（九）公司资信情况及偿债保险措施
公司最近两年资信情况艰深。公司将为本次债券的依期、足额偿付制定一系
列使命筹划，包括但不限于细则联系部门与东谈主员、制定贬责措施、作念好组织合营、
加强信息显露等。
（十）债券挂牌安排
本次公司债券刊行已毕后，公司将进取海证券往还所苦求本次债券挂牌转让。
具体挂牌安排将提请鼓吹大会授权董事会（或董事会授权东谈主士）凭据监管机构要
求细则。
（十一）承销容貌
本次公司债券由主承销商阐述组建承销团，炒股开户以余额包销的容貌承销。
（十二）其他事项
与本次公司债券刊行关联的其他事项（包括但不限于债券称呼、付息期限和
容貌、独特条件、资信评级情况等）将提请鼓吹大会授权董事会或董事会授权东谈主
士在刊行时凭据商场情况与主承销商协商细则。
（十三）决议的有用期限
本次非公引诱行公司债券的决议自鼓吹大会审议通过之日起 24 个月内有用。
本次债券刊行决议以最终赢得联系监管机构批准的决议为准。
三、 本次刊行债券的授权事项
为了加速本次公司债券陈诉、刊行及挂牌转让的安排，确保高效、有序地完
资本次公司债券刊行的联系使命，依照《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共
和国证券法》等法律法令及《浙江华铁救急设立科技股份有限公司轨则》（下称
“《公司轨则》”）的关联轨则，拟提请公司鼓吹大会授权董事会（或董事会授
权东谈主士）在鼓吹大会决议的框架和原则下，在本次公司债券刊行决议有用期内全
权办理本次公司债券刊行关联事宜，包括但不限于以下事项：
网络公司的内容情况，对本次公司债券的刊行条件进行恰当校正、调遣和补充，
在刊行前明确具体的刊行条件及刊行决议，制定和实行本次公司债券刊行的最终
决议，包括但不限于细则刊行范围、刊行容貌及对象、债券利率、商定债券握有
东谈主会议的权力畸形召开花样以及决议的胜仗条件、决定本次公司债券刊行时机、
增设召募资金专户、签署召募资金专户存储三方监管公约畸形它与刊行决议联系
的一切事宜；
理本次债券陈诉、刊行及挂牌转让联系事宜；凭据监管部门的要求制作、修改、
报送关联本次债券陈诉、刊行及挂牌转让的联系材料；
公约、合同和文献（包括但不限于承销公约、聘请中介机构公约等）；
求，调遣或决定召募资金的具体使用安排；
触及联系法律法令及《公司轨则》轨则须由鼓吹大会再行表决的事项外，授权董
事会对本次公司债券刊行的具体决议等联系事项进行相应调遣；
上述授权的有用期为 24 个月，自鼓吹大会审议通过之日起估计。
公司董事会提请鼓吹大会快活董事会授权公司筹划贬责层为本次刊行债券
的获授权东谈主士，凭据公司鼓吹大会决议细则的授权范围、授权时效以及董事会的
授权，代表公司具体处理与本次刊行公司债券关联的事务。
四、 其他迫切事项
本次非公引诱行公司债券的联系事项还是公司第五届董事会第四次会议、第
五届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司鼓吹大会审议，并需上海证券交
易所审核通事后方可实行，且最终以上海证券往还所通过的决议为准。公司将按
关联法律、法令轨则实时显露与本次非公引诱行公司债券联系的情况。公司本次
苦求非公引诱行公司债券事项具有不细则性，敬请宽阔投资者感性投资，刺目投
资风险。
特此公告。
浙江华铁救急设立科技股份有限公司董事会