证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-073
债券代码：123156 债券简称：博汇转债
宁波博汇化工科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息浮现实质的信得过、准确和竣工，莫得诞妄记
载、误导性述说或紧要遗漏。
额外教导：
息日延至自后的第 1 个职责日；顺延时间付息款项不另计息）。
（以下简称“公司”）股票已有 10 个往复日的收盘价低于“博汇转债”当期转股价
格的 85%，存在触发《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象刊行可调节公
司债券召募阐述书》（以下简称“召募阐述书”）中公法的转股价钱向下修正条目
（即“在本次可转债存续时间，当公司股票在职意勾通三十个往复日中至少有十五
个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（不含 85%）”）的可能性。若在将来
触发转股价钱向下修正条目，届时把柄召募阐述书中联系转股价钱向下修正的关系
商定，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。
敬请弘大投资者小心了解可调节公司债券关系公法，并热心公司后续公告，注
意投资风险。
一、可调节公司债券基本情况
（一）可调节公司债券刊行情况
经中国证券监督处置委员会证监许可〔2022〕1568 号文开心注册，公司于 2022
年 8 月 16 日向不特定对象刊行了 397 万张可调节公司债券，每张面值 100 元，刊行
总和 39，700.00 万元。刊行形势给与向公司在股权登记日（2022 年 8 月 15 日，T-1
日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余
额部分（含原鼓吹消除优先配售部分）通过深圳证券往复所（以下简称“深交所”）
往复系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行由主承销商以余额包销形势承销，
本次刊行认购金额不及 39，700.00 万元的部分由主承销商包销。
（二）可调节公司债券上市情况
经深交所开心，公司刊行的 39，700.00 万元可调节公司债券（以下简称“可转债”）
于 2022 年 9 月 2 日在深交所挂牌往复，债券简称“博汇转债”，债券代码“123156”。
（三）博汇转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可调节公司债券刊行径止之日（2022 年 8 月 22 日）
起满六个月后的第一个往复日起至可调节公司债券到期日止（即 2023 年 2 月 22 日
起至 2028 年 8 月 15 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个职责日；顺
延时间付息款项不另计息））。
（四）博汇转债转股价钱调理情况
本次刊行的可转债开动转股价钱为 15.05 元/股，因公司实施 2022 年度职权分
派，把柄《召募阐述书》及中国证监会对于可调节公司债券刊行的联系公法，博汇
转债转股价钱由 15.05 元/股调理为 10.69 元/股，炒股的调理后的转股价钱自 2023 年 5 月
转债”调理转股价钱的公告》（公告编号：2023-050）。
二、可转债转股价钱向下修正条目
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续时间，当公司股票在职意勾通三十个往复日中至少有十五个
往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（不含 85%）时，公司董事会有权建议转
股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。若在上述往复日内发生过因除
权、除息等引起刊行东谈主转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日前的往复日按调
整前的转股价钱和收盘价接洽，在转股价钱调理日及之后的往复日按调理后的转股
价钱和收盘价接洽。
上述决策须经出席会议的鼓吹所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹
进行表决时，抓有本次可转债的鼓吹应当隐讳。修正后的转股价钱应不低于前项规
定的鼓吹大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一往复日公司股票往复
均价。
（二）修正按序
如公司鼓吹大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在合适条件的信息浮现媒
体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间（如需）
等。从股权登记日的前一个往复日（即转股价钱修正日）起，入手规复转股恳求并
践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，调节股份登记日
之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱践诺。
三、对于本次展望触发转股价钱向下修正条件的具体阐述
自 2024 年 8 月 22 日至 2024 年 9 月 4 日，公司股票已有 10 个往复日的收盘价
低于“博汇转债”当期转股价钱的 85%，存在触发召募阐述书中公法的转股价钱向
下修正条目的可能性。若触发转股价钱向下修正条目，届时把柄召募阐述书中转股
价钱向下修正条目公法，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司股
东大会审议表决。
把柄《深圳证券往复所上市公司自律监管带领第 15 号——可调节公司债券》等
关系公法，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价钱修正条件当日召开董
事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一往复日开市前浮现修正八成不修正可转
债转股价钱的教导性公告，并按照召募阐述书的商定实时履行后续审议按序和信息
浮现义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会履行审议按序及信息披
露义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他
投资者如需了解“博汇转债”的其他关系实质，请查阅公司于 2022 年 8 月 12
日在巨潮资讯网浮现的《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象刊行可调节
公司债券召募阐述书》全文。
特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司董事会