证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-013
债券代码：123191 债券简称：智尚转债
山东南山智尚科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息袒露的内容信得过、准确、完好，莫得裂缝
记录、误导性诠释注解或首要遗漏。
绝顶教导：
为 0.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限遭殃
公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“智尚转债”将在深圳证券来去所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“智尚转债”握券东谈主明慧在限期内转股。债券握有东谈主握有
的“智尚转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手转股日前撤销质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
符合性处置要求的，不行将所握“智尚转债”调整为股票，特提请投资者温情不
能转股的风险。
尚转债”，将按照 100.38 元/张的价钱强制赎回，因当今“智尚转债”二级市
场价钱与赎回价钱存在较大互异，绝顶提醒“智尚转债”握有东谈主明慧在限期内
转股，要是投资者未实时转股，可能面对蚀本，敬请投资者明慧投资风险。
自 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 3 月 4 日，公司股票价钱已喜跃在贯穿 30
个往畴昔中至少 15 个往畴昔的收盘价不低于“智尚转债”当期转股价钱（9.35
元/股）的 130%（即 12.16 元/股），已触发《山东南山智尚科技股份有限公司
向不特定对象刊行可调整公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）
中的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 3 月 4 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《对于
提前赎回“智尚转债”的议案》，联接当前市集及公司自己情况，经过详细探讨，
公司董事会甘心公司欺诈“智尚转债”的提前赎回权益，同期，董事会授权公司
处置层隆重后续“智尚转债”赎回的统共关联事宜。现将提前赎回“智尚转债”
的相关事项公告如下：
一、可调整公司债券基本情况
经中国证券监督处置委员会《对于甘心山东南山智尚科技股份有限公司向
不特定对象刊行可调整公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266 号）甘心
注册，公司向不特定对象刊行可调整公司债券（以下简称“可转债”）699.58
万张，刊行价钱为每张东谈主民币 100.00 元，召募资金总和为东谈主民币 699，580，000.00
元，扣除承销保荐费东谈主民币 5，596，640.00 元（不含税）后施行收到的金额为东谈主
民币 693，983，360.00 元。另减除审计用度、讼师用度、信息袒露用度、资信评
级用度和刊行手续费等与刊行可转债班师关联的外部用度 1，995，090.26 元（不
含税）后，公司本次召募资金净额为 691，988，269.74 元。
公司上述刊行召募的资金已统共到位，该项召募资金到位情况经和信司帐
师事务所（迥殊平时结伙）于 2023 年 4 月 14 日进行了审验，并出具和信验字（2023）
第 000015 号《考据回报》。公司已将上述召募资金存放于召募资金专项账户，
并与保荐机构、存放召募资金的银行刚烈了《召募资金三方监管条约》。
经深圳证券来去所（以下简称“深交所”）甘心，公司向不特定对象刊行
的 69，炒股的958.00 万元可转债于 2023 年 4 月 28 日起在深交所挂牌来去，债券简称“智
尚转债”，债券代码“123191”。
本次刊行的可转债转股期自觉行杀青之日起满 6 个月后第一个往畴昔起至
可转债到期日止，即自 2023 年 10 月 16 日至 2029 年 4 月 9 日止。
（1）把柄《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司
债券召募诠释书》的礼貌，本次刊行的可转债启动转股价钱为 12.33 元/股。
（2）因公司实行 2022 年度利润分派，“智尚转债”的转股价钱由 12.33
元/股调整为 12.17 元/股，调整后的转股价钱于 2023 年 6 月 21 日见效，具体内
容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）袒露的《关
于可调整公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-046）。
（3）鉴于公司股票存在贯穿三十个往畴昔中至少有十五个往畴昔的收盘价
低于“智尚转债”当期转股价钱 85%的情形，经公司董事会及推进大会审议通过，
“智尚转债”的转股价钱由 12.17 元/股向下修正为 9.52 元/股，修正后的转股
价钱自 2024 年 5 月 29 日起见效，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）袒露的《山东南山智尚科技股份有限公司对于向
下修正“智尚转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-055）。
（4）因公司实行 2023 年度利润分派，“智尚转债”的转股价钱由 9.52 元
/股调整为 9.35 元/股，调整后的转股价钱于 2024 年 6 月 7 日见效，具体内容详
见公司于 2024 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）袒露的《对于
可调整公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-058）。
二、赎回情况概述
自 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 3 月 4 日，公司股票价钱已喜跃在贯穿 30
个往畴昔中至少 15 个往畴昔的收盘价不低于“智尚转债”当期转股价钱（9.35
元/股）的 130%（即 12.16 元/股）。已触发《召募诠释书》中的有条件赎回条
款。
把柄《召募诠释书》的礼貌，“智尚转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，公司
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回统共或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司股票在职何贯穿三十个往畴昔中至少十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述往畴昔内发
生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往畴昔按调整前的转股价钱和收盘价钱
计较，在调整后的往畴昔按调整后的转股价钱和收盘价钱计较；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元东谈主民币时。
上述当期利息的计较公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天
数（算头不算尾）。
三、赎回实行安排
把柄《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“智尚转债”的赎回
价钱为 100.38 元/张（含税），计较经由如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额，即 100 元/张；
i：指可转债畴前票面利率，即 0.40%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 4 月 10 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 3 月 26 日）止的施行日期天数 350 天（算头不算尾）。
每张债券应计利息=100×0.40%×126/365=0.38 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.38=100.38 元/张（含
税）
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所
得税进行代扣代缴。
抛弃 2025 年 3 月 25 日（赎回登记日）收盘后，在中国结算登记在册的全
体“智尚转债”握有东谈主。
（1）公司将在赎回日前每个往畴昔袒露一次赎回教导性公告，告示“智尚
转债”握有东谈主本次赎回的关联事项。
（2）“智尚转债”自 2025 年 3 月 21 日起住手来去。
（3）“智尚转债”自 2025 年 3 月 26 日起住手转股。
（4）2025 年 3 月 26 日为“智尚转债”赎回日，公司将全额赎回抛弃赎回
登记日（2025 年 3 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“智尚转债”。本次
赎回完成后，“智尚转债”将在深交所摘牌。
（5）2025 年 3 月 31 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2025
年 4 月 2 日为赎回款到达“智尚转债”握有东谈主资金账户日，届时“智尚转债”赎
回款将通过可转债托管券商班师划入“智尚转债”握有东谈主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回杀青后 7 个往畴昔内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（7）终末一个往畴昔可转债简称：Z 尚转债
征询部门：公司证券部
征询地址：山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园
连接电话：0535-8738668
连接邮箱：zhaohoujie@nanshan.com.cn
四、公司施行适度东谈主、控股推进、握股 5%以上推进、董事、监事、高等管
理东谈主员在赎回条件喜跃前的六个月内来去“智尚转债”的情况
经公司自查，公司施行适度东谈主、控股推进、握股 5%以上推进、董事、监事、
高等处置东谈主员在本次“智尚转债”赎回条件喜跃前六个月内不存在来去“智尚转
债”情况。
五、其他需诠释的事项
进行转股求教，具体转股操作提议可转债握有东谈主在求教前征询开户证券公司。
小单元为 1 股；归并往畴昔内屡次求教转股的，将合并计较转股数目。可转债握
有东谈主肯求调整成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调整为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的相关礼貌，在可转债握有东谈主转股当日后的五个往畴昔
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期搪塞利息。
求教后次一往畴昔上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回的法律办法书》；
《民生证券股份有限公司对于山东南山智尚科技股份有限公司欺诈“智尚转债”
提前赎回权益的核查办法》。
特此公告。
山东南山智尚科技股份有限公司董事会