证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-062
上海电气集团股份有限公司
对于控股鞭策非公修复行可交换公司债券
参加换股期的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何空幻记录、误导性讲解注解
约略紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好意思性承担法律牵涉。
紧迫内容教导：
? 可交换公司债券换股期：“24电气EB”换股期限自2024年9月
至后来的第一个职责日）。
? 可交换公司债券启动换股价：东谈主民币4.80元/股。
? 参加换股期后，可交换公司债券握有东谈主是否承袭换股以及实
际换股数目等均存在不细目性，假定债券握有东谈主握有的可交
换公司债券一谈用于交换本公司股票（换股数目占公司总股
本的比例为6.69%），公司控股鞭策及施行限度东谈主均不会发生
变化。
一、基本情况
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
控股鞭策上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”）于 2024
年 3 月 27 日刊行了上海电气控股集团有限公司 2024 年面向专科投
资者非公修复行可交换公司债券（第一期）
（以下简称“24 电气 EB”
或“本期可交换债券”），主义股票为本公司 A 股股票，刊行限制为
东谈主民币 50 亿元，刊行期限为 3 年，债券票面利率 0.01%。对于本期
可交换债券干系事项，请详见公司于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）败露的干系公告。
凭据联系礼貌和《上海电气控股集团有限公司 2024 年面向专科
投资者非公修复行可交换公司债券（第一期）召募讲解书》的商定，
“24 电气 EB”换股期限自 2024 年 9 月 30 日至 2027 年 3 月 27 日止
（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第一个职责日）。
二、对公司的影响
死心本公告日，电气控股握有公司 A 股 7，442，101，913 股，配资门户占公
司股本总和的 47.77%，其奏凯及通过全资子公司上海电气集团香港
有限公司握有公司 H 股 313，642，000 股，占公司股本总和的 2.01%，
电气控股共计握有公司 49.78%股份，为本公司的控股鞭策。电气控
股因本期可交换公司债券，已质押本公司 A 股 1，710，000，000 股，占
总股本比例 10.98%。可交换公司债券握有东谈主是否承袭换股以及施行
换股数目等均存在不细目性，假定债券握有东谈主握有的可交换公司债券
一谈用于交换本公司股票（换股数目占公司总股本的比例为 6.69%），
公司控股鞭策及施行限度东谈主均不会发生变化。
公司将密切怜惜“24 电气 EB”的换股情况，并凭据联系法律法例
的礼貌实践信息败露义务。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司